券商RallyvilleMarkets倒打一耙，反誣客戶“洗黑錢”自證清白需交60W保證金?!

券商RallyvilleMarkets倒打一耙，反誣客戶“洗黑錢”自證清白需交60W保證金?!

讓我們先來大致的了解一下RallyvilleMarkets~

RallyvilleMarkets成⽴於2015年，是一家針對全球的外匯交易公司，公司總部位於澳大利亞悉尼，外匯貴金屬指數加密貨幣槓桿為400。

如上圖所示，RallyvilleMarkets官網稱在香港、澳大利亞、瓦努阿圖和北美都有辦公地址。

讓真相哥覺著疑惑的是RallyvilleMarkets既然稱在多個地區擁有辦公地址，但是為什麼在其官網上只提到了瓦努阿圖公司的名稱以及其監管信息！！

難道是怕見光死，還是RallyvilleMarkets在試圖掩蓋其他問題呢？！

▶監管牌照

隨後通過下載桌面版的MT4，可以看到RallyvilleMarkets實際交易的公司，是一家名為RallyvilleMarketsGlobalLimited的香港公司。

通過香港證券及期貨事務監察委員會(SFC)官網的查詢信息可以看到，RallyvilleMarketsGlobalLimited這家公司並沒有受到監管。

在網上查冊中心顯示該公司現況為仍註冊，而且先後多次更名，通過上述資料，可以知道RallyvilleMarketsGlobalLimited這家發生實際交易的公司只是一個註冊公司，並沒有受到任何監管。

RallyvilleMarkets真就是滿嘴跑火車！！

官網稱：“ RallyvilleMarkets受到澳⼤利亞公司法保護與製約，由⽡努阿圖⾦融服務委員會，聖⽂森特⾦融服務管理局，以及美國全國期貨協會授權和監管”真就張嘴就來？！

RallyvilleMarkets拿沒有相關牌照的香港公司進行交易，資金將沒有任何保障，最後資金開到哪裡都不知道。在這樣的平台入金，不就等於把錢送給他們嗎？！

▶RallyvilleMarkets是BCR的新平台

真相哥看了一眼RallyvilleMarkets關聯的平台，RallyvilleMarkets是澳洲百彙的子公司。

真相哥之前就有寫過百彙的相關文章，其公司劣蹟的問題大夥可以詳見下面這篇文章~

BCR百匯瘋狂斂財！入金盈利立馬凍結賬戶！是要即將跑路？

https://mp.weixin.qq.com/s/RTXc0YmDtm93H65XjF6t6g

而在今年五月份，就有投資人曝光RallyvilleMarkets的黑社會行徑：“自己被誘導入金，要出金就被告知洗錢，並要求繳納高額保證金”。

如上圖所示，投資人在出金時客服稱：“投資人賬戶異常，賬戶存在多筆非投資人的資金，存在洗錢行為，需要繳納60W的保證金證明投資人的資金來源是合法的”？！

RallyvilleMarkets所說的投資者行為與“洗錢”並沒有實際的聯繫。

外匯交易其本質是通過人民幣在海外投資，絕大部分是以保證金的方式在國外正規的外匯平台進行交易，並且以保證金的模式進行買空賣空操作，與之相關的外匯並沒有真正流入國內，也沒有真實的外匯流入境外。

如果說投資者真的存在“洗錢”嫌疑，那也應該是平台先有問題，又或者是平台中的用戶資金根本沒有流向國際市場！那這個時候大家應該是懂得都懂...

所以大夥不要被涉嫌“洗錢”的說辭嚇到！這就是黑平台拒絕出金的藉口罷了！！

與客服溝通無果後，客服又把投資人推給其公司的財務主管，真相哥看了這位財務主管跟投資人的對話更是語出驚人！！

這位財務主管稱：“不配合審核機制流程，就等同於投資人不要這筆錢”。

最後這位大聰明財務主管，還想要投資人的銀行卡賬戶密碼，說他那邊登錄審核就可以馬上退還保證金，這純純的就是脫褲子放屁~

在此，真相哥提醒大夥要提高法律意識，守住法律底線，能有效的辨別自己有沒有涉嫌到“洗錢”，亦或是防止被不法分子用“洗錢”的藉口危險！身正不怕影子斜！！

▶官網存在大量的直播預告海報

在RallyvilleMarkets的官網中，有大量的直播預告的宣傳海報，其直播平台大部分都是通過騰訊會議進行直播，還有一類是通過私聊獲取直播鏈接的。RallyvilleMarkets這完全就是靠直播在立人設，然後下一步就是喊單帶單！！

在私下交流中獲取直播鏈接的風險是極高的，因為通過這種方式，平台有可能會採取不正當手段，例如設置無法錄屏等。

如果出現問題，由於缺乏正式的記錄，大家很難提供證據，導致維權更加困難。

因此，我們必須保持警惕，謹慎處理這種情況。

這裡真相哥再插一句題外話~

在今年5月份，就有新聞報導：“香港禁止中國內地參與虛擬資產交易！散戶不可交易穩定幣，放開不意味放鬆”！！

香港證監會（SFC）公佈了對虛擬資產交易的開放態度和監管思路，宣布《適用於虛擬資產交易平台營運者的指引》（下簡稱《指引》）將於2023年6月1日生效。

那麼大陸散戶投資者可入場嗎？

根據《指引》，獲發牌的平台需確保其客戶有沒有通過“翻牆”進行交易，並確保IP地址是否來自不能買賣虛擬資產的地區，強調需要遵守相關地區的規定。

由於中國大陸地區是明確禁止相關機構提供虛擬資產交易服務，這就意味著即便香港允許持牌機構向零售投資者提供虛擬資產交易服務，大陸用戶無法直接參與其中。

所以，香港和大陸地區在虛擬資產發展領域已呈現出“互補”的特性，且這種互補特性未來可能會更加顯著。

總而言之，券商RallyvilleMarkets實際用於交易的公司只有一家香港的公司，且這家公司只是一家註冊公司，並不持有監管牌照，關聯的平台澳洲百匯也是漏洞百出。

以上就是真相哥了解到的關於RallyvilleMarkets目前的現狀，希望能給到匯友們一些幫助！感謝大家的支持。

在此提醒各位投資人，投資需謹慎，請大夥擦亮雙眼！！

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