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反洗钱是什么意思?

洗钱是政府动用立法、司法力量，调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别，对有关款项予以处置，对相关机构和人士予以惩罚，从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。从国际经验来看，洗钱和反洗钱的主要活动都是在金融领域进行的，几乎所有国家都把金融机构的反洗钱置于核心地位，国际社会进行反洗钱。

反洗钱是什么意思?

洗钱是指犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金,以便掩盖资金的来源、拥有者的身份,或是使用资金的最终目的.需要“清洗”的非法钱财一般都可能与恐怖主义、毒品交易或是集团犯罪有关。洗钱由英文“money laundering(money-washing)”一词直译而来,其形象的语言表述记载着洗钱一词的发端：20世纪初美国芝加哥。

大家好,请问什么是BSCI验厂,都验什么内容?咨询了一圈,还是不明白。请大...

对于BSCI而言, 公司指的是需要接受审核的商业实体。 公司设备 指公司拥有的生产设施,不论是公司合法拥有或其本身具有合法身份。 投诉 被指控没有遵守BSCI行为守则规定的一个或多个法律要求或劳工标准;或没有遵守BSCI体系说明中规定的一个或多个程序。 遵守 指按照或者符合BSCI行为守则。 纠正行动 为了消除造成现存不。

WTS亚洲(WTS ASIA FINANCIAL GROUP)是否有美国证监会发牌进行监管呢...

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Taylor & Francis Group的集团概况

以满足他们日益增长的研究需求。我们的格言是AlereFlammam点燃火炬，照耀人群。我们会继续努力激发学术界的好奇心，激励他们攀登科学的更高峰。此外，泰勒弗朗西斯亚洲太平洋公司（Taylor & Francis Asia Pacific）在中国代理发行十余家欧洲、美国及新加坡等地区出版社的原版图书，主要涉及人文科学和社会科学。

印度Alltere Education Group是什么

一个国际化的教育集团，主要负责留学事宜，是一个香港的公司。Alliance Learning Training and Education Resources [ALLTERE] education group is an education project management company that manages education projects in China and Philippines. ALLTERE has a wide experience in transnational education 。

有关商务英语的文章

Taxi-hailing service Uber and China’s e-merce giant Alibaba Group have agreed a deal that will allow Chinese travelers to pay for a taxi in any country where Uber operates. 打车软体优步和中国电子商务巨头阿里巴巴集团已经达成协议,允许乘客在任何国家的优步服务中用支付宝付款。 It means they can。

关于5.1的劳动节

"51" night before lasts of 1921, the long and hot store labor extension school that summer waits for someone to establish in the communism group of Peking member 邓 in, the workers learn to sing 《 51 memorial songs 》 .Its lyrics is:" The beautiful freedom, the star of world, puts 。

英语作文题目:How to protect endangered animal in the world

The researchers discovered that the mammoths were divided in three major groups. One group lived mainly in Asia. Another group lived mainly in the Americas. And, a third group lived in both places. They believe the American mammoths traveled back across the Bering Strait and in time。

急急急急急急急~求一篇介绍super junior的英语演讲稿,在英语课上读,大...

Super Junior for a long time. Super Junior is a boy band and entertainment group under SM Entertainment. With 13 members, it is the largest boy band in the world, with members specialising in a variety of different talents. Originally created as "the gateway to success in Asia"。

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