湖北审理一TR外汇传销案，收缴253万违法所得

关于TR外汇这个资金盘，之前做过很多报道（参考文章：《黑平台TR收割套路大揭秘！》、《TR外汇转型NFT，玩得什么新花样？》、《TR外汇频繁换网址，在用网址是第21个》）。

近日，湖北省枝江市人民法院审理一个TR外汇传销诈骗案。犯罪嫌疑人告张某、李某因犯组织、领导传销活动罪，分别判处有期徒刑5年3个月及2年6个月，并处罚金3万元及2万元，二人违法所得253万余元被依法收缴。

 案情提要 

2018年，被告人张某、李某两人经介绍进入了“TR”外汇平台投资。TR宣称在其平台炒外汇“永远不会赔”，且保证不跑路、不亏损。TR设置了拉人头奖励，以本人及下线人数、入金总额为依据设置会员等级，根据会员级别按比例返佣金。新会员在平台注册后，以泰达币USDT(1USDT价格为1美元)到平台生成的以太坊链钱包进行充值，在平台上注入资金越多、发展的下线越多，则获利越大。

实际上，会员充值到平台内的资金，除了高层提现、会员返利外，就是隐匿在匿名钱包，“TR”外汇平台并无真实外汇投资及交易，平台所展示的外汇价格变动也是由后台操控调整。托管机构均无法查到备案信息，无法辨别真伪。就连“TR”外汇平台这个名字也因负面舆情而多次更名，先后改名为price、CAPX.PRO(得沃思)等。

张某、李某在参与外汇平台投资期间，一方面通过线下授课，以开展年会和聚餐的方式组织投资讲解会，另一方面通过微信、腾讯会议线上开会组织学习公司的发展历程、投资经营模式，线上线下相结合发展和管理会员，并通过银行卡或者微信转账的方式对其下线会员发放返利。经查，二人账户分别进账传销资金3137余万元、669余万元，被告人张某、李某二人平台等级在6级会员制中均已达到第4级，可享受下线3代收益，及不同比例的返佣。

调查显示，二人直接或间接发展了32名会员，除去缴纳给上线的部分，张某通过TR外汇平台获利144余万元、李某获利109余万元。案发后，被告人李某于2022年10月主动投案，2022年12月，民警在宜昌东站将张某抓捕归案。

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